Zawiadomienie do prokuratury
KANCELARIA HAUTER – OD PONAD 18 LAT Z WAMI
Zawiadomienie do prokuratury
Usługi spersonalizowane na potrzeby Twojego biznesu obejmują szeroki zakres działań polegających na dostosowaniu oferty do jego indywidualnych potrzeb i preferencji Twojej firmy.
Złożenie prawidło opracowanego zawiadomienia do prokuratury stanowi pierwszy krok, który może doprowadzić do wszczęcia śledztwa lub dochodzenia w celu wyjaśnienia sprawy.
Postępowanie jest wszczynane tylko wówczas, gdy zachodzi uzasadnione podejrzenie, że mogło dojść do popełnienia przestępstwa.
Niezwłocznie po otrzymaniu zawiadomienia o przestępstwie, organ powołany do prowadzenia postępowania przygotowawczego obowiązany jest wydać postanowienie o wszczęciu bądź o odmowie wszczęcia śledztwa.
Należy zdawać sobie sprawę, że inicjatywa dowodowa powinna leżeć po stronie składającego zawiadomienie, w którego interesie leży pełniejsze zbadanie okoliczności sprawy.
Może okazać się, że złożone zawiadomienie nie zawiera wystarczających informacji, które są niezbędne do wszczęcia, postępowania dlatego istotnym elementem postępowania są wnioski dowodowe.
Najczęstszymi przestępstwami w biznesie są oszustwa finansowe np. wyłudzenia pożyczek, fałszowanie dokumentacji, oszustwa podatkowe np. „karuzela VAT”, oszustwa internetowe, fałszywe dowody wpłaty czy pranie pieniędzy. Pranie pieniędzy, czyli proces ukrywania nielegalnego pochodzenia środków finansowych poprzez skomplikowane transakcje, jest związane najczęściej ze spółkami.
Prowadzimy własne dochodzenie:
Jako kancelaria wkładamy wiele pracy w przygotowanie sprawy, zanim zostanie opracowane zawiadomienie. Unikamy sytuacji, w której przeciwnik mógłby obalić zarzuty.
Sporządzamy szczegółowy, wewnętrzny raport zawierający analizę danych, wnioski i rekomendacje dotyczące dalszych działań.
W ramach audytu przeprowadzamy wewnętrzne dochodzenie, gromadząc dowody potwierdzające zarzuty ciążące na podejrzanym.
Ustalamy, czy podejrzani rzeczywiście prowadzili legalną działalność, a nawet czy ich działania były wykorzystywane do uchylania się od płacenia podatków.
Weryfikujemy księgi wieczyste, rejestry oraz zaległości na rzecz ZUS i US w celu weryfikacji statusu prawnego, struktury własności i zarządu.
Analizujemy płynność finansową i wiarygodność płatniczą w zakresie zadłużeń wobec innych wierzycieli, posiadane aktywa, w szczególności nieruchomości czy ruchomości oraz rzetelność w kontaktach z innymi klientami podejrzanego. Ustalenie powiązań pozwala nam określić otoczenie biznesowe przeciwnika.
Najczęściej działamy w przypadku skomplikowanych przestępstw gospodarczych, w których podejrzani zbudowali siatkę powiązań biznesowych w oparciu o wyłudzenia usług towarów, a nawet różnorodnych dotacji.
Zatem pierwszym krokiem jest weryfikacja przeciwnika. Sprawdzamy siatki połączeń, analizujemy dane podejrzanego, nie tylko spółek, z którymi jest powiązany. Weryfikujemy historię postępowań karnych, upadłościowych i zadłużenia nawet do 15 lat wstecz!
Każdorazowo gromadzimy dokumentację niezbędną dla Twojej sprawy.
Przykłady przestępstw z którymi mierzymy się najczęściej:
– Nadużycie zaufania w działalności gospodarczej, przestępstwo z artykuł 296 Kodeksu Karnego. Nadużycie zaufania to przestępstwo polegające na wykorzystywaniu zaufania innych osób w celu uzyskania nielegalnych korzyści finansowych.
– Fałszowanie dokumentów, przestępstwo z artykułu 270 Kodeksu Karnego. Polegające głownie na modyfikowaniu, tworzeniu i używaniu fałszywych dokumentów w celu osiągnięcia korzyści majątkowej.
– Oszustwo, przestępstwo z artykułu 286 Kodeksu Karnego. Polegajace polega na wprowadzeniu w błąd w celu osiągnięcia korzyści finansowych. Przykładem jest brak faktycznych możliwości płatniczncyh za faktycznie pobrane usługi czy towary.
– Pranie brudnych pieniędzy, przestępstwo z artykułu 299a Kodeksu Karnego. Jest to przestępstwo polegające działaniu pod pozorem legalności, jego główną cechą jest zacieranie śladów operacji finansowych, których ostatecznym celem jest wprowadzenie środków do legalnego obiegu gospodarczego- wprowadzenie „oczyszczonych” pieniędzy do dalszego obrotu.
– Piramidy finanowe, przestępstwo polega na przekonywaniu do inwestowania w zamian za obietnice wysokich zysków, w rezultacie wpłaty dokonane dla firm stanowią uzyskiwanie korzyści majątkowych jedynie dla właścicieli piramid finanswoych
Wnioski dowodowe do zawiadomienia:
W postępowaniu przygotowawczym wniosek o przprowadzenie dowodów powinien przybierać odpowiednią formę pisemną.
Zgodnie z art. 167 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks postępowania karnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 30 z późn. zm., dalej również jako „k.p.k.”) dowody przeprowadza się na wniosek stron albo z urzędu.
W polskim procesie karnym obowiązuje zasada swobodnej oceny dowodów, a zgodnie z art. 170 § 1 k.p.k. oddala się wniosek dowodowy w konkretnych sytuacjach np. jeśli okoliczność, która ma być udowodniona, nie ma znaczenia dla rozstrzygnięcia sprawy bądź kiedy dowód jest nieprzydatny do stwierdzenia danej okoliczności.
Odpowiednie opracowanie wniosków dowodowych ma kluczowe znaczenie, bowiem napostanowienie o oddaleniu wniosku dowodowego nie przysługuje zażalenie, a dowody zgłoszone po terminie będą podlegały oddaleniu. Najpoważniejsze przestępstwa wymagają wiarygodnych argumnetów, zatem dość często zdarza się, że sprawcy ponoszą odpowiedzialność po wielu latach.
Ciekawostką jest, że dowód z przesłuchania może zostać przeprowadzony także przy użyciu wariografu.
Szczególnym dowodem jest również wizja lokalna, która częstojest połączona z przesłuchaniem podejrzanego.
Mówiąc o katalogu dowodów w procesie karnym nie należy pominąć opinii biegłego, z ktorej organ postępowania korzysta w celu pozyskania wiedzy specjalnej.
Przedawnienie karalności czynu:
W polskim prawie karnym niezwykle ważnym elementem jest instytucja przedawnienia karalności czynu.
Przedawnienie karalności przestępstwa następuje po upływie określonego czasu od jego popełnienia i zależy od rodzaju przestępstwa. Istotnym jest, że wszczęcie postępowania karnego przerywa bieg terminu przedawnienia.
O przedawnieniu karalności możesz dowiedzieć się więcej: Dz.U.2025.0.383 t.j. – Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny
Jak uniknąć długotrwałego postepowania karnego?
Uniknięcia długotrwałego w związku ze złożonym zawiadomieniem do prokuratury zawsze jest możliwe. Osiągnięcia porozumienia między stronami, to rekomendowana przez nas alternatywa rozwiązywania sporów.
WAŻNE!
Nigdy nie składaj fałszywego zawiadomienia, ponieważ może to skutkować odpowiedzialnością karną.